連邦裁判所の緑

Il presidente di Triple Five Nader Ghermezian e altri membri della famiglia - inclusi

先週署名された裁判所命令に基づき、トリプル・ファイブのネーダー・ゲルメジアン会長と他の家族（カルバートン・アビエーション・アンド・テクノロジー社の社長としてリストされている甥を含む）が、ニューヨーク州南部地区で係争中の民事総会の被告として追加されることになった。

この訴訟は、トリプルファイブと個々の家族が、2020年のパンデミック中にメキシコで製造された模造手指消毒剤に商標登録された名前とロゴを不当に使用したとして告発している。

トリプル・ファイブ・ワールドワイドの名の下に行われた偽造消毒剤「計画」の疑いにより原告が被った損失について、ゲルメズ人に個人責任を負わせようとしている。訴状によると、FDAはメタノール汚染の可能性があるとして偽造消毒剤を「使用禁止」リストに入れ、原告のブランドと事業に取り返しのつかない損害を与えたと訴状には記載されている。

コロラド州に本拠を置く原告コロナド・ディストリビューションのオーナー、ランディ・トルツ氏は昨年リバーヘッドローカルに対し、原告らは損害賠償額を約3,000万ドルと見積もっていると語った。訴状では、懲罰的損害賠償に加え、恐喝行為や商標権侵害に対して3倍の損害賠償を求めている。

法人とその所有者の間に実質的な分離がない場合、会社の行為が不正または詐欺的であり、債権者が不当な損害を受けた場合、裁判所は「企業のベールを突き破って」役員、取締役、株主、またはメンバーに個人責任を課します。料金。「企業のベールを突き破る」かどうかを決定する際、裁判所は、その企業が不正行為を行ったかどうか、会社の手続きを怠ったかどうか、資本資本が不十分であったかどうか、そして一人の人物または密接な関係のある人々の少数のグループが不正行為に関与していたかどうかを検討することになる。完全なコントロール。

米国地方裁判所のジョン・P・クロナン判事は5月31日、トリプル・ファイブ・ワールドワイドおよび国際的複合企業を所有するゲルメジアン家のその他の個人に対して係争中の民事ゆすり訴訟における原告の訴状修正申請を認めた。

裁判所の30ページにわたる意見書と命令により、訴状を修正してネーデル・ゲルメジアン氏とその甥に加え、トリプル・ファイブのCEOドン・ゲルメジアン氏とコミュニティ・フェデラル・セービング・バンクの会長兼最高経営責任者（CEO）のシド・ゲルメジアン氏を追加することが認められている。ゲルメジアン家が所有する銀行。この命令では、コミュニティ連邦貯蓄銀行を被告として追加することも認められている。

修正された告訴状では、ガーメズ家夫妻が、2000年にネバダ州で設立された有限責任会社トリプル・ファイブ・ワールドワイドの運営において基本的な会社手続きを怠ったと述べており、訴状では同社を「偽の手段」と呼んでいる。

訴状によれば、トリプル・ファイブ・ワールドワイドは「納税記録や会社の所有者に関する記録を一切保有していない」という。同社は「適切に株式を発行し、会議を開催し、企業記録を保管することを怠った」と訴状には記載されている。

訴状によると、消毒剤「計画」に関与したゲルメジアンの家族は、個人のWhatsAppメッセージングアカウント、個人の電話、他の事業体に関連付けられた電子メールアカウントを使用して業務を行っていたという。

ゲルメズ家は2001年に「ゲルメズ家の家族経営を支援する手段として」コミュニティ連邦貯蓄銀行を設立した、と原告らは主張する。訴状によれば、「CFSBと、トリプル・ファイブ・ワールドワイドを含むさまざまなゲルメジアンファミリー企業との間に実際の隔たりはない」とし、シド・ゲルメジアンとドン・ゲルメジアンは「口座保有者や管理者でなくても、特定のCFSB口座にアクセスできる」としている。アカウント。」

同銀行は「独立した銀行としてではなく、ゲルメズ家の家族経営のパイプ役として」運営されてきたと原告らは主張する。

トリプルファイブは訴状の主張を否定し、訴状修正を求める原告の休暇申請に対して争った。修正動議が係争中である間は回答が求められていなかったため、訴状に対する正式な回答はまだ提出していない。

トリプル・ファイブは、トリプル・ファイブ・リアル・エステートIと呼ばれる有限責任会社を通じて、ルミナティ・エアロスペース（ダニエル・プレストンの有限責任会社）カルバートン・アビエーション＆テクノロジーとともに、リバーヘッド町と4,000万ドルの土地契約を結んでいる会社を所有している。

2018年にリバーヘッド町が実施した「適格かつ適格なスポンサー」の審査プロセス（指定された都市再生地域の土地売却について州法で義務付けられている）において、シド・ガーメジアンとジョン・ガーメジアンはトリプルファイブ会長のネーダー・ガーメジアンによってメンバーとして認定された。 Triple Five Real Estate I LLC の (IRS によれば、有限責任会社の所有者はメンバーと呼ばれます。)

当初、町との売買契約には、Triple Five Ventures Co. という有限責任会社が Luminati の CAT の所有者として記載されていましたが、契約締結後、Triple Five Real Estate I が Triple Five Ventures Co. の代わりとなりました。町は説明と詳しい情報を求めた。

「通常、各プロジェクトは別個の団体によって特定される」とネーダー・ゲルメジアン氏は町の要請に応えた2018年1月17日付の書簡の中で述べた。

「私たちが別途アドバイスしたように、トリプル・ファイブ・グループ・オブ・カンパニーズは、私たちが直接あなたと話し合った必要な専門知識と経験をカルバートン・アビエーション＆テクノロジーLLCに提供します」とネーダー・ゲルメジアン氏は書いた。「トリプル・ファイブ・グループ・オブ・カンパニーズが提供するサポートは、カルバートン・アビエーション＆テクノロジーLLCのメンバーであるトリプル・ファイブ事業体の変更による影響を受けない」と同氏は書いた。

しかし、リバーヘッド産業開発庁からの資金援助を求めるCATの2022年9月の申請書には、シド・ガーメジアン氏とジョン・ガーメジアン氏がトリプル・ファイブ・リアル・エステートIのメンバー/所有者として記載されていない。代わりに、申請書にはトリプル・ファイブ・リアル・エステートIが100％所有されていると記載されている。 Fundco International Ltd.は、Global Investco Ltd.が100%所有しており、Global Investco Ltdは、Nader Ghermezian氏の息子の1人であるJustin Ghermezian氏が100%所有しています。

Fundco International Ltd. と Global Investco Ltd. はどちらも、2020 年 9 月 15 日にデラウェア州で設立された企業です。デラウェア州は企業所有者の名前を公表していません。

トリプルファイブ複合企業体および/またはゲルメジアン家は、カナダだけでなく米国の複数の州で設立された数百もの法人および有限責任会社を所有しています。

原告の消毒剤会社の弁護士らは裁判所に対し、トリプルファイブの商慣行とその多層的な所有構造により、トリプルファイブ・ワールドワイドと、アメリカン・ドリーム・モールを所有し開発している企業を含むその他の企業の実際の所有者が誰であるかを理解することが不可能になったと裁判所に訴えた。ニュージャージー州で。

この事件でトリプル・ファイブの弁護士が法廷に提出した通信によると、カナダのエドモントンにある会社管理会社の名前に「T5またはトリプル・ファイブ」を冠した「長年にわたってさまざまな州で設立された」約210の団体があったという。本部は被告の弁護士に電子メールでこう書いた。

「2000年6月頃の設立以来、トリプル・ファイブ・ワールドワイドはダミー会社であり、実際の資産を持たず、ドン・ゲルメジアン、シド・ゲルメジアン、ネーダー・ゲルメジアンを含むゲルメジアン一家が通る多数のパイプラインの1つとしてのみ使用されてきた。さまざまな不動産運営を行っている」と修正訴状には記載されている。

訴状には「トリプル・ファイブ・ワールドワイドはドン・ガーメジアン、シド・ガーメジアン、ネーダー・ガーメジアンの分身である」と記載されており、企業のベールを突き破り、関係者らに会社の行為と義務に対する個人責任を問うよう裁判所に求めている。

この訴訟における原告の弁護士はニクソン・ピーボディ法律事務所である。ニクソン・ピーボディーはリバーヘッド産業開発庁の法律顧問であり、トリプルファイブ関連会社CATはリバーヘッド産業開発庁に資金援助を求めている。 9月にIDAは申請書の審査と審査において「取引顧問」としてニクソン・ピーボディ氏を雇用した。 10月にリバーヘッドローカルが、ニクソン・ピーボディ氏がアメリカン・ドリーム・モールに関連して別のトリプルファイブ関連会社の代理人を務めていたと報じたことを受け、IDAは12月に同社を新たな取引弁護士フィリップス・ライトル氏に置き換えた。 IDA理事会メンバーのロリー・アン・ピプチンスキー氏は、12月21日の特別理事会で、IDAが「取引弁護士としてのニクソン・ピーボディーと法的な利益相反はないが、社会の認識を考慮して新たな取引弁護士を雇うことを選択した」という「いくつかの意見」を得たと述べた。そのため、審査プロセスは「いかなる偏見も持たずに」継続できる。

ピプチンスキーは、リバーヘッドローカルの記事にも、ニクソン・ピーボディがトリプル・ファイブ・ワールドワイドと特定のゲルメジア人の家族に対して起こした進行中の手指消毒剤訴訟にも言及しなかった。

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